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泰国通过区域合作加强反洗钱工作

[2019-09-07 10:00:28] 来源: 编辑: 点击量:
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导读:   曼谷9月6日电泰国反洗钱办公室(AMLO)周五表示,通过与孟加拉湾多部门技术倡议各国的合作,它正在扩大应对复杂洗钱活动的国际努

   曼谷9月6日电泰国反洗钱办公室(AMLO)周五表示,通过与孟加拉湾多部门技术倡议各国的合作,它正在扩大应对复杂洗钱活动的国际努力。与经济合作(BIMSTEC)。

  代理AMLO秘书长Pol Maj Gen Preecha Charoensahayanont告诉媒体,由于恐怖主义集团可以获得需要当局更加努力审查的资金来源,洗钱正变得越来越复杂。

  Pol Maj Gen Preecha表示,AMLO已在BIMSTEC反洗钱和打击恐怖主义融资小组(BIMSTEC SGAML-CFT)第11次会议上就打击洗钱活动达成了具体协议。

  会议聚集了来自孟加拉国,不丹,印度,缅甸,尼泊尔,斯里兰卡和泰国的与会者。

  “在BIMSTEC SGAML-CFT,我们已经起草了一项行动计划,以应对非法资金与成员国的关系,以打击洗钱和对恐怖主义的金融支持,”Pol Maj Gen Preecha说。

  AMLO是一个独立的政府机构。它具有一个部门的地位,在司法部长的监督下独立和中立地运作,但不是司法部的一部分。

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